起因
詐騙騙局產生是因為 皇冠度假村 因非法接受中國銀行卡提取資金在其墨爾本賭場進行賭博而面臨高達1億美元的罰款。
維多利亞州賭博和賭場控制委員會 (VGCCC) 週二表示，將就 詐騙騙局 行為對皇冠開始紀律處分程序，該欺詐涉及將 2012 年至 2016 年期間高達 1.6 億美元的賭博交易偽裝成酒店費用。
詐騙騙局 形成
所謂的“中國銀聯程序”出現在維多利亞皇家委員會對皇冠的調查中，該委員會裁定它不適合經營其旗艦賭場，並給它兩年時間進行改革或吊銷執照。
這種做法旨在繞過中國對將資本轉移出國的限制，違反了維多利亞州禁止在使用借記卡或信用卡進行交易時出售賭博籌碼的法律，以及皇冠保留準確記錄的要求。
在維多利亞州政府去年在爆炸性的皇家委員會之後提高了賭博監管機構可能施加的最高罰款 100 萬美元後，詹姆斯帕克支持的皇冠可能被罰款高達 1 億美元。
逃漏洞，變成 詐騙騙局
監管機構表示，這些交易被錯誤地歸類為酒店服務。
為了防止洗錢和過度賭博，澳大利亞的賭場不允許接受銀行卡。
皇冠承認其“歷史性失敗”，並表示其高層管理人員正在改革公司的運營方式。
週一，維多利亞州賭博和賭場控制委員會 (VGCCC) 表示，皇冠允許使用信用卡或借記卡提取賭博資金，違反了澳大利亞的賭場規定。
監管機構發現，在 2012 年至 2016 年間，皇冠處理了 1.64 億澳元的中國銀聯卡支付，在此過程中獲得了 3200 萬澳元的收入。
它說這些交易被錯誤地歸類為墨爾本皇冠大廈酒店提供的“服務”。
洗錢醜聞，詐騙騙局
非法接受信用卡付款以通過其墨爾本物業的酒店櫃檯換取賭博籌碼。
這家賭場巨頭的首席金融犯罪官史蒂文·布萊克本 (Steven Blackburn) 告訴維多利亞皇家調查公司的委員會，他預計正在進行的信用卡交易審查會發現洗錢的跡象，而且支付的總價值可能超過已經達到的 1.6 億美元確定。
Blackburn 先生於 2 月從澳大利亞國民銀行加入公司，他在周四表示，高級管理人員應該知道這種做法——這種做法只是因為一名初級員工在 3 月份的員工培訓會議上提出了他的擔憂——可能會導致法律和洗錢問題。
專員 Ray Finkelstein 表示他們確實知道但“根本不在乎”，因為他們決定：“我們不會中斷收入的流動，如果我們違反了一些法律，那就倒霉了”。
專員芬克爾斯坦表示，皇冠通過其酒店櫃檯處理付款並開具假酒店發票並非偶然。
“整件事從一開始就是一場欺詐性騙局，所有相關人員都會知道這一點，”他說。
轉接點
然而，顧客獲得了可以在皇冠附近的賭場兌換現金或籌碼的代金券。
據監管機構稱，“秘密”計劃還允許一些中國公民使用超過中國法律允許的外幣消費。
“皇冠從其非法行為中獲利頗豐，”VGCCC 主席 Fran Thorn 在一份聲明中說。
“罰款將確保皇冠被剝奪從該過程中獲得的收入，並將發出一個明確的信息，即它必須遵守其監管義務，”Thorn 女士補充說。
作為回應，該博彩集團表示其董事會和高級管理層“致力於提供全面的改革和補救計劃，以確保皇冠提供安全和負責任的博彩環境”。
在墨爾本、珀斯和悉尼經營綜合度假村的皇冠也受到監管機構的審查，監管機構指控該公司在知情的情況下與犯罪組織打交道，然後在這些交易中誤導當局。
它在墨爾本的賭場目前只允許在政府任命的經理的監督下運營。
結論
VGCCC 主席 Fran Thorn 表示，她歡迎更嚴厲的罰款，這是“阻止皇冠從事皇家委員會期間披露的行為”所必需的。
“作為第一步，我們正在根據皇家委員會的調查結果採取行動，即皇冠的中國銀聯流程違反了維多利亞州重要的監管義務，是非法的，並構成嚴重的不當行為，”她說。
VGCCC 表示將考慮皇冠對其採取紀律處分程序的通知的回應，然後決定“採取適當的紀律處分”。監管機構表示，將根據皇家委員會的調查結果採取進一步的紀律處分程序。